Aldama se sirvió de un banco venezolano con sede en Dominicana para lavar el dinero del fuel
Banesco, Popular y Banreservas fueron las entidades elegidas para ocultar fondos del fraude de 185 millones a Hacienda
Víctor de Aldama, comisionista de la trama Koldo. | Europa Press
Víctor de Aldama, comisionista de la trama Koldo y cerebro de la trama de hidrocarburos, utilizó diferentes emisarios y testaferros para abrir cuentas bancarias y depósitos en la República Dominicana. El objetivo era desviar al país caribeño parte del dinero defraudado a Hacienda a través de empresas que compraban combustible sin pagar IVA y luego desaparecían antes de declararlo a la Agencia Tributaria.
Dominicana centra buena parte de las investigaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que busca sociedades, inversiones y actividades financieras en el país utilizadas para blanquear fondos procedentes de distintas tramas corruptas. La documentación a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE muestra que tres bancos con sede en el país caribeño fueron los elegidos por Aldama para depositar el dinero de los hidrocarburos.
Banesco, una entidad financiera que nació en Caracas y que ha extendido su actividad a diferentes países, a través de filiales, fue uno de los bancos seleccionados. La trama de hidrocarburos abrió cuentas en la oficina principal en Dominicana, situada en la Avenida Abraham Lincoln, que atraviesa las zonas más exclusivas de Santo Domingo. El emisario de Aldama fue recibido directamente por el responsable de Banca Corporativa.
El banco estatal de Dominicana
Otra de las entidades financieras en la que la trama de hidrocarburos decidió abrir cuentas en Dominicana fue el Banco de Reservas de la República Dominicana (BanReservas). Esta entidad, que fue creada en 1941, tiene como único accionista al Estado dominicano. Mientras, testaferros enviados a Santo Domingo también abrieron cuentas, según acreditan a THE OBJECTIVE varias fuentes, en sucursales del Banco Popular Dominicano (BDP). El Popular es el banco privado más grande del país.
Como ha ido informando este medio, la UCO ha puesto en el punto de mira a Dominicana, un país que está trabajando para evitar la corrupción, pero que sigue siendo elegido por tramas corruptas nacidas en España. Los avances han sido más lentos de lo esperado. Según fuentes contactadas por THE OBJECTIVE, uno de los contratiempos es la falta de respuesta y las negativas de las entidades bancarias a las peticiones de los agentes de la Guardia Civil.
Esta presunta ausencia de colaboración se debe en parte a que los desplazados al país caribeño no llamaron, en un principio, a las puertas adecuadas. Para conseguir la información de cuentas y movimientos de dinero en República Dominicana, señalan desde Santo Domingo, es necesario acudir a la Superintendencia bancaria. «Es un error ir directamente a las entidades financieras para recabar información», aseguran.
La investigación de la UCO
La Superintendencia de Bancos de la República Dominicana se encarga de supervisar la actividad financiera en el país caribeño. Las solicitudes se hacen a través de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (la Fiscalía Anticorrupción de Dominicana), según las fuentes localizadas en Dominicana. Así funcionó a la perfección cuando se buscó desarticular en ese país la trama del expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, hace unos meses. En pocos días se detectaron y bloquearon todas las cuentas de Rubiales y sus socios.
La trama Ábalos constituyó en apenas un año y medio hasta 14 empresas en la República Dominicana. El país caribeño era el destino prioritario para blanquear el dinero procedente de las comisiones por contratos sanitarios durante la pandemia. También lo ha sido para depositar fondos procedentes del fraude con los hidrocarburos. En esta caso, el eje empresarial sería el laboratorio Pronalab.
El comisionista ha dirigido dardos en múltiples direcciones. El exministro José Luis Ábalos se ha convertido en uno de los objetivos prioritarios del conseguidor de la trama. Pese a la más que evidente relación entre el eje corruptor y el exministro, que se ha constatado en múltiples viajes, fotos y conversaciones, Ábalos ha decidido renegar del comisionista. La respuesta de Aldama ante la estrategia de escape del diputado del Grupo Mixto ha sido contundente. El comisionista ha acusado al político de ser el principal beneficiario de las comisiones y ha apuntado el destino final: «Ábalos tiene su fortuna en República Dominicana«.
Las empresas de Aldama
La trama convirtió la Dominicana, que ha servido de escala en 118 ocasiones a los Falcon oficiales desde marzo de 2021, en un paraíso en el que disfrutaban de la playa y de hoteles de lujo, y en el que pudieron invertir y mover dinero sin levantar sospechas. Un análisis al detalle de los registros mercantiles dominicanos realizado por THE OBJECTIVE muestra que los socios de Aldama en España y diferentes testaferros crearon al menos 14 sociedades entre marzo de 2021 y hasta agosto de 2022. Su objeto social se centra en la distribución de fármacos y material sanitario además de diferentes pruebas médicas. No faltan las constructoras y las sociedades que tienen por objeto las transacciones inmobiliarias.
Las sociedades Megalab, Pronalab, Eurofins Histolog, GSI Dominicana, Reusa, Bali, Pronatal y Modular HV Corp están directamente ligadas a dos de los mosqueteros de Aldama. César Moreno e Ignacio Díaz Tapia participan de diferentes formas en estas empresas, algunas de las cuales tienen sus sedes radicadas en solares y edificios en ruinas. En el caso de Pronalab, los socios eran Aldama y el venezolano Jorge Brizuela. El gerente era Díaz Tapia, quien, según los empresarios del entramado, era el «delegado de Aldama en Dominicana».
